Durante a primeira fase da investigação foi identificado que o grupo se valia de pessoas jurídicas constituídas em nome de terceiras pessoas (laranjas) para a emissão de notas fiscais. Esses documentos eram utilizados para dar aparência de legalidade ao comércio dos celulares e demais produtos importados irregularmente.

Segundo informações da Polícia Federal, uma das pessoas jurídicas identificadas comercializou mais de R$ 42.000.000,00 em telefones importados irregularmente.

Na operação deflagrada nesta quarta-feira, denominada Revelare, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Presidente Prudente, expedidos pela 3ª Vara Federal do município. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo, várias munições, documentos e mercadorias de origem estrangeira sem regular documentação.

Uma pessoa foi presa em flagrante.

As penas para os crimes investigados quando somadas podem chegar a 10 anos.

O nome da operação, que em latim significa revelar, faz alusão ao fato de que a investigação revelará os reais responsáveis pelos delitos investigados, os quais eram praticados por meio de interpostas pessoas físicas e jurídicas.